Na luta contra lavagem de dinheiro
Republic Bank of Chicago adota solução Nice para auxiliar estratégia de análise e detecção 28/01/2014 06:24
» Amir Orad
A Nice Actimize, provedora de plataforma de software para crimes financeiros, risco e conformidade, foi escolhida pelo Republic Bank of Chicago para a implementação de soluções contra a lavagem de dinheiro, incluindo soluções de monitoramento de atividades suspeitas e Customer Due Diligence. De acordo com Lillian Vukmirovic, vice-presidente sênior de operações e BSA Officer para o Republic Bank of Chicago, as pressões regulamentares, somadas ao fato de que o banco cresceu, além do seu sistema de monitoramento de transações anterior, levaram ao desenvolvimento de uma estratégia reestruturada contra a lavagem de dinheiro e a adoção das soluções. "Os bancos comunitários do setor estão enfrentando problemas de maior controle regulatório e de conformidade e temos abordado esta preocupação com as nossas tecnologias e experiência comprovadas pelo setor", disse Amir Orad, presidente e CEO da NICE Actimize. "Nossas soluções avançadas irão suportar, com um baixo custo, o banco, enquanto este trabalha para acompanhar o cenário regulatório em evolução".
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